Documentos secretos repassados ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação revelam que o banco britânico HSBC lucrou ao fazer negócios com pessoas nas listas de sanções internacionais, ditadores, traficantes de diamantes e armas entre outros criminosos internacionais.
As informações foram divulgadas neste domingo 8 e dizem respeito ao ramo suíço do banco britânico, revelando supostos esquemas de evasão fiscal. A investigação, batizada "Swissleaks", revela documentos fornecidos por Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC em Genebra, ao jornal francês Le Monde e compartilhados com o consórcio e com jornalistas de mais de 40 países.
Os jornalistas analisaram cerca de 60 mil fichas, algumas das quais com informações que denunciam que o banco tinha conhecimento de práticas ilícitas de alguns clientes. Os arquivos vazados se referem a contas de 106 mil clientes de 203 países que, ao todo, possuem juntas mais de U$ 100 bilhões em depósitos. Entre os nomes mencionados estão o rei de Marrocos, Mohammed VI; rei da Jordânia, Abdullah II, designer de moda Valentino; modelo Elle McPherson; ator Christian Slater; banqueiro Edouard Stern e motociclista Valentino Rossi.
As informações foram compartilhadas pelo consórcio em seusite.
